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Diplomado en Lavado de activos y extinción de dominio 2023

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4 febrero al 27 de mayo 2023

HORARIO

Sábado 10:00am a 1:00pm

CERTIFICACIÓN

384 horas Lectivas (24 créditos)

PRESENTACIÓN

El grado de especialización que ha desarrollado la criminalidad organizada para diversificar, “legalizar”, ocultar y reutilizar sus ganancias delictivas ha generado la necesidad de implementar un sistema eficaz de prevención y persecución del lavado de activos. Bajo esa premisa presentamos el “Diplomado de Especialización en Lavado de Activos y Extinción de Dominio” en el que se abordará, desde la práctica, el estudio y análisis del marco normativo y la casuística más relevante en la actualidad para comprender el modus operandi del lavado de activos y poder prevenir, identificar, investigar, juzgar, aplicar las penas correspondientes y aplicar la extinción de dominio.

OBJETIVOS

  • Conocer el marco conceptual y normativo del Lavado de Activos.
  • Conocer las particularidades de la investigación del delito de lavado de activos.
  • Perfeccionar conocimientos sobre prueba en el lavado de activos.
  • Perfeccionar conocimientos de extinción de dominio.
  • Formamos profesionales de alto nivel

    Modalidad de estudio

    Transmición en vivo y disponibles las 24/7

    Transmición en vivo y disponibles las 24/7

    ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

    Operadores jurídicos de las fiscalías de lavado de activos, anticorrupción, juzgados, secretarios judiciales, sociedades auditoras, contadores, abogados litigantes, procuradores y público en general.

    METODOLOGÍA

    Desarrollamos el programa de forma dialogante entre docente y alumnos; también aplicamos el método de casos para la práctica. Los casos son del ámbito laboral de los participantes y la solución de estos es desarrollada por los propios alumnos con la orientación, criterios y experiencia del docente a cargo. Para ello nos valemos de estrategias colaborativas, exposición y debate.

    PLAN DE ESTUDIOS

    Fundamentos del Lavado de Activos y la Criminalidad Organizada.

    • Políticas y normativas internacionales en materia de lavado de activos: Convenio de Viena y Convenio de Palermo.
    • Concepto general y características del lavado de Activos.
    • Lavado de activos y criminalidad organizada.
    • Historia. Evolución normativa y aplicación temporal de la ley vigente.
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    PLANA DOCENTE

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    CERTIFICADO POR

    Diplomado en Lavado de activos y extinción de dominio 2023
    Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán
    Licenciados por SUNEDU

    Nota mínima:

    El participante tendrá que aprobar satisfactoriamente con un promedio mínimo de 14 en todas las actividades del sistema de evaluación: exámenes objetivos, desempeño en actividades prácticas y asistencia, para obtener el Diploma correspondiente por haber llevado el programa.

    Valor del diploma:

    El Diploma obtenido por el alumno que haya pasado por los filtros del sistema de evaluación tiene un valor total de 384 horas Lectivas equivalentes a 24 créditos.

    Firma:

    Los diplomas son firmados por el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el Director de la Unidad de Posgrado de la universidad y la directora del Instituto Hegel.

    Validez:

    El Diploma obtenido es válido para cualquier tipo de concurso laboral en el sector público o privado.

    Constancia:

    En el caso de que el participante no logre pasar satisfactoriamente el sistema de evaluación obtendrá una constancia de participación.

    Este es el encabezado

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