Skip to content

Diplomado en Lavado de activos y extinción de dominio 2024

Play Video

Inicio

Inicia Hoy

HORARIO

Libre

CERTIFICACIÓN

384 horas Lectivas (24 créditos)

PRESENTACIÓN

El grado de especialización que ha desarrollado la criminalidad organizada para diversificar, “legalizar”, ocultar y reutilizar sus ganancias delictivas ha generado la necesidad de implementar un sistema eficaz de prevención y persecución del lavado de activos. Bajo esa premisa presentamos el “Diplomado de Especialización en Lavado de Activos y Extinción de Dominio” en el que se abordará, desde la práctica, el estudio y análisis del marco normativo y la casuística más relevante en la actualidad para comprender el modus operandi del lavado de activos y poder prevenir, identificar, investigar, juzgar, aplicar las penas correspondientes y aplicar la extinción de dominio.

OBJETIVOS

  • Conocer el marco conceptual y normativo del Lavado de Activos.
  • Conocer las particularidades de la investigación del delito de lavado de activos.
  • Perfeccionar conocimientos sobre prueba en el lavado de activos.
  • Perfeccionar conocimientos de extinción de dominio.
  • Formamos profesionales de alto nivel

    Modalidad de estudio

    Transmición en vivo y disponibles las 24/7

    Transmición en vivo y disponibles las 24/7

    ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

    Operadores jurídicos de las fiscalías de lavado de activos, anticorrupción, juzgados, secretarios judiciales, sociedades auditoras, contadores, abogados litigantes, procuradores y público en general.

    METODOLOGÍA

    Desarrollamos el programa de forma dialogante entre docente y alumnos; también aplicamos el método de casos para la práctica. Los casos son del ámbito laboral de los participantes y la solución de estos es desarrollada por los propios alumnos con la orientación, criterios y experiencia del docente a cargo. Para ello nos valemos de estrategias colaborativas, exposición y debate.

    PLAN DE ESTUDIOS

    Clase de Introducción

    Módulo 1

    Fundamentos del Lavado de Activos y la Criminalidad Organizada.

    • Políticas y normativas internacionales en materia de lavado de activos: Convenio de Viena y Convenio de Palermo.
    • Concepto general y características del lavado de Activos.
    • Lavado de activos y criminalidad organizada.
    • Historia. Evolución normativa y aplicación temporal de la ley vigente.

    Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

    • Lavado de activos en el sector financiero.
    • Sujetos obligados por el SPLAFT y sus obligaciones.
    • Delitos fuente.

    Etapas del lavado de activos y modus operandi.

    • Etapas de colación, intercalación, de integración y de transporte del dinero.
    • Modus operandi: método de estructuración, método de triangulación de activos, métodos bancarios de circulación indirecta, métodos relacionados con el juego de azar, métodos electrónicos y cibernéticos.

    Tratamiento penal del lavado de activos y problemas de su tipificación.

    • Bien jurídico
    • Actos de conversión, de transferencia, de ocultamiento y tenencia, y de transporte de dinero.
    • Circunstancias agravantes y atenuantes.
    • Problemas de tipificación: adecuación de los hechos al tipo penal correspondiente, delito precedente, el auto-lavado, las conductas neutrales, etc.

    Taller 1: Tratamiento penal de Lavado de activos.

    Prevención y control del lavado de activos.

    • Sistema de prevención del lavado de Activos.
    • Delito de omisión de reporte de operaciones sospechosas: sujetos, concepto y plazos del reporte, señales de alerta en el sistema financiero y rol de la unidad de inteligencia financiera.
    • El delito de rehusamiento retardo de entrega de información

    La UIF en el Perú

    • Facultades
    • Funciones
    • Identificación de operaciones sospechosos.
    • Criterios para la elaboración de un ROS.
    • Técnicas, herramientas y fuentes.

    Examen Parcial

    La investigación del Delito de lavado de activos I.

    • Investigación: características, marco normativo, estrategia y principales diligencias.
    • Principales pericias: la pericia contable (estructura y base normativa) y la pericia financiera.
    • Técnicas especiales de investigación: agente encubierto – entrega vigilada.
    • Medidas de restricción de derechos.

    La investigación del delito de lavado de activos II

    • El levantamiento del secreto de las comunicaciones y de la reserva Tributaria.
    • Análisis de la información bancaria y tributaria.
    • El levantamiento del secreto de las comunicaciones.
    • La cooperación y asistencia internacional en materia de lavado de activos.

    Taller 2: investigación de Lavado de Activos.

    Valorización de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos.

    • Características.
    • Base Normativa.
    • Indicios más importantes y su identificación.
    • Indicios y contra indicios.
    • Las principales tipologías del lavado de activos.

    Taller 3: prueba indiciaria en Lavado de Activos

    Las consecuencias accesorias y personas  jurídicas.

    • La responsabilidad penal de las personas jurídicas.
    • La investigación de las personas jurídicas.

    Proceso de Extinción de Dominio y Lavado de    Activos.

    • Incautación
    • Decomiso Extinción de dominio

    Taller 4: extinción de dominio y lavado de activos.

    Examen Final

    69% descuento

    Ingresa tus datos y recibe información detallada del programa

    PLANA DOCENTE

    No data was found

    CERTIFICADO POR

    UNHEVAL-LOGO-1
    Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán
    Licenciados por SUNEDU true

    Nota mínima:

    El participante tendrá que aprobar satisfactoriamente con un promedio mínimo de 14 en todas las actividades del sistema de evaluación: exámenes objetivos, desempeño en actividades prácticas y asistencia, para obtener el Diploma correspondiente por haber llevado el programa.

    Valor del diploma:

    El Diploma obtenido por el alumno que haya pasado por los filtros del sistema de evaluación tiene un valor total de 384 horas Lectivas equivalentes a 24 créditos.

    Firma:

    Los diplomas son firmados por el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el Director de la Unidad de Posgrado de la universidad y la directora del Instituto Hegel.

    Validez:

    El Diploma obtenido es válido para cualquier tipo de concurso laboral en el sector público o privado.

    Constancia:

    En el caso de que el participante no logre pasar satisfactoriamente el sistema de evaluación obtendrá una constancia de participación.

    Este es el encabezado

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

    INVIERTE EN TU FUTURO PROFESIONAL

    20%

    EN CUOTAS

    S/ 784

    Antes S/. 900

    1 cuota S/ 300.00
    2 cuota S/ 288.00

    69%

    AL CONTADO

    S/ 390

    Antes S/. 900

    Clases Virtual
    Clases en la plataforma 24/7
    Material adicional de estudio

    50%

    AL CONTADO

    S/ 300

    Antes S/. 900

    Clases Diferidas
    Clases en plataforma 24/7
    Materiales adicionales de estudio

    Diplomados recomendados

    Ingresa tus datos y recibe información detallada del programa

    Ingresa tus datos y recibe información detallada del programa

    Tu primer Diplomado

    + 5%

    adicional más

    Recibe un cupón 5% más al descuento que se te ofrece por promoción de la web. Si eres nuevo, aprovecha esta oportunidad.

    Ahora nuestros Diplomados son acreditados con 384 horas lectivas  (24 créditos)

    Abrir chat
    💬 ¿Necesitas ayuda?
    Hola 👋
    ¿En qué podemos ayudarte?