Diplomado

Lavado de activos y extinción de dominio 2026

Resolución Facultativa Nº 0380-2025-FDyCP-UNJFSC

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Libre

Horario:
Libre

Modalidad:
Diferido

PRESENTACIÓN

¿El crimen organizado supera las herramientas legales? El lavado de activos es cada vez más complejo, dejando obsoletos los métodos tradicionales de prevención y persecución. Domina el sistema con nuestro Diplomado en Lavado de Activos y Extinción de Dominio. Mediante un enfoque 100% práctico y análisis de casuística real aprenderás a identificar el modus operandi delictivo, investigar con éxito y aplicar la normativa vigente. Anticipa el delito y gana tus casos.
¡Conviértete en experto en lavado de activos!

BENEFICIOS

Aprende a combatir la complejidad actual del lavado de activos con herramientas legales modernas.

Domina el sistema de lavado a través del análisis de casos reales.

Domina las técnicas e identifica el modus operandi delictivo de forma temprana con investigaciones exitosas.

Mejora tu perfil profesional como experto en lavado de activos e incrementa tu cartera de clientes.

CERTIFICACIÓN

Certifícate con aval de Excelencia Académica
Firmado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNJFSC e Instituto Hegel.
Válido para concursos públicos y privados.
Valor: 384 horas académicas (24 créditos).

DIRIGIDO A:

Abogados litigantes, servidores y funcionarios que laboran en el Sistema de Justicia.

METODOLOGÍA

Los docentes desarrollan el Diplomado de forma expositiva y con enfoque práctico, analizando casos reales de la práctica cotidiana desde el primer día.

MÓDULOS DE ESTUDIO

Módulo 1

Lavado de Activos y Criminalidad Organizada

Módulo 2

Etapas del lavado de activos y modus operandi.

Módulo 3

Tratamiento penal del lavado de activos y problemas de su tipificación.

Módulo 4

Taller 1: Tratamiento Penal de Lavado de Activos

Módulo 5

Prevención y control del Lavado de Activos

Módulo 6

La investigación del delito de Lavado de Activos I

Módulo 7

La investigación del delito de Lavado de Activos II. Taller 2

Módulo 8

Valoración de la prueba indiciaria en el delito de Lavado de Activos

Módulo 9

Taller 3: Prueba Indiciaria en Lavado de Activos

Módulo 10

Las consecuencias accesorias y Personas Jurídicas

Módulo 11

Proceso de Extinción de Dominio y Lavado de Activos

Módulo 12

Taller 4: Extinción de Dominio y Lavado de Activos

S/ 990.00

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